公告日期：2023-02-06

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄表决票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡尚钊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数60,484,143 股，占公司有表决权股份总数的 95.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》1.议案内容：

公司预计2023年向费森尤斯卡比华瑞制药有限公司（持有公司股份15.32%）销售商品 2,427 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,774,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东费森尤斯卡比华瑞制药有限公司回避表决，回避表决股份数为 9,709,800 股。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,484,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于补充确认复星集团关联方 2022 年关联交易议案》
1.议案内容：

公司 2022 年向海南复星商社医疗贸易有限公司（同一最终控制方）采购材
料 1,200 元，年初未预计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,484,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股份数为 48,000,000 股。
（四）审议通过《关于预计 2023 年向复星集团关联方销售商品的日常性关联交
易议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）销售商品 108
万元，向西藏药友医药有限责任公司（同一最终控制方）销售商品 97 万元，向湖南洞庭药业股份有限公司（同一最终控制方）销售商品 29 万元，向重庆凯林制药有限公司（同一最终控制方）销售商品 6 万元，向颈复康药业集团有限公司（非合并关联方（复星医药参股子公司））销售商品 5 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,484,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股份数为 48,000,000 股。
（五）审议通过《关于预计 2023 年向复星集团关联方采购材料的日常性关联交
易议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年向国药集团化学试剂沈阳有限公司（非合并关联方（复星
医药参股子公司））采购材料 40 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,484,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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