公告日期：2023-03-27

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区星光大道 100 号药友制药行政楼一楼 1103

会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以电话或电子邮件

方式发出

5.会议主持人：董事长胡尚钊先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事尧云峰、金云岫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 3 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

2022 年度财务决算暨 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全

国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度信息披露工作报告》

1.议案内容：

2022 年度信息披露工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司设董事会秘书 1 名，修改章程相应条款，并完善其主要职责。详见公司

于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的

《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于任免公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因工作调动原因，免去代兵先生信息披露负责人职务，拟聘任张巧媛女士为

董事会秘书，任期至本届董事会届满。详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小

企业股份转让系统(www.……
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