公告日期：2023-04-19

辽宁新兴药业股份有限公司

章程

2023 年 4 月

目 录

第一章 总 则......2
第二章经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3
第四章 股东和股东大会......6
第五章 董事会......16
第六章 总经理......23
第七章 监事会......24
第八章 董事会秘书......27
第九章 财务、会计和审计......27
第十章通 知......30
第十一章合并、分立、解散和清算......30
第十二章投资者关系管理制度......33
第十三章防止控股股东及关联方的资金占用......34
第十四章修改章程......35
第十五章附则......35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中航（铁岭）药业有
限公司整体变更发起成立（即股份制改造）的股份有限公司（以下简称“公司”），中航（铁岭）药业有限公司原有各股东为公司的发起人。

第三条 公司注册名称：辽宁新兴药业股份有限公司。

第四条 公司住所：铁岭市银州区柴河路南段 227 号。

第五条 公司注册资本为人民币 6337.4 万元。

公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十条 股份公司的经营宗旨为：充分利用药用油系列产品的研发、生产、销售，为提高人民的健康水平服务，为股东创造不断增长的投资回报，为员工营造实现自我的工作环境。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：药品生产；医用包装材料制造；
食品生产；食品经营；货物进出口；技术进出口；销售代理；饮料生产；化妆品生产；保健食品销售；食品互联网销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

第三章 股 份

第一节股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式，并在中国证券登记结算公司集
中登记存管。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十三条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十四条 同一种类的股份，同股同权、同股同利。

第十五条 公司的股本总额 6337.4 万股，每股面值人民币壹元。

第十六条 公司的股份全部由发起人认购。公司发起人以中航（铁岭）药业
有限公司截至 2014年 3 月 31 日的经审计的净资产值8941.13 万元折合成公司的
股本，股本总额为 6337.4 万元，股份总数为 6337.4 万股。剩余净资产值列入股份公司的资本公积。公司发起设立时的股本结构为：

发起人 认购股数 持股比例

序号

名称或姓名 （万股） （%）

1 中航新兴产业投资有限公司 4,800 75.7408

2 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 970.98 15.3214

3 文风 258.93 4.0857

4 黄晓东 ……
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