公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-003

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄表决票

本次会议采用现场方式召开，公司股东本人或授权委托他人参加现场及视频会议投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 9：00-11.00。

公告编号：2024-003

公司股东可将通知所附的表决票填妥后送达、邮寄或传真至公司，时间不晚
于 2024 年 2 月 5 日 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832129 新兴药业 2024 年1 月30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》

公司预计2024年向费森尤斯卡比华瑞制药有限公司（持有公司股份15.32%）销售商品 2,800 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为费森尤斯卡比华瑞制药有限公司。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公告编号：2024-003

（三）审议《关于预计 2024 年向复星集团关联方销售商品的日常性关联交易议案》

公司预计 2024 年向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）销售商品 120
万元，向湖南洞庭药业股份有限公司（同一最终控制方）销售商品 35 万元，向颈复康药业集团有限公司（非合并关联方，复星医药参股子公司）销售商品 5万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆药友制药有限责任公司。
（四）审议《关于预计 2024 年向复星集团关联方采购商品的日常性关联交易议案》

公司预计 2024 年向重庆药友制药有限责任公司（控股股东）采购材料、固
定资产 30 万元；向国药集团化学试剂沈阳有限公司（非合并关联方，复星医药参股子公司）采购材料、固定资产 70 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆药友制药有限责任公司。
（五）审议《关于预计 2024 年委托研发的日常性关联交易议案》

公司预计 2024 年委托重庆药友制药有限责任公司（控股股东）研发费用 160
万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆药友制药有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（三）……
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