公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-019

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024
年 11 月 5 日审议并通过：

提名胡尚钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪溢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尧云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴应涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金云岫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

（二）首次任命董监高人员履历

吴应涛，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001 年 7
月毕业于四川大学化工学院精细化工专业。2001 年 7 月至 2005 年 6 月历任重庆药友制
药有限责任公司综合车间、冻干生产车间、规划部技术员；2005 年 7 月至 2008 年 1 月
任重庆药友制药有限责任公司海外部业务经理；2008 年 2 月至 2010 年 5 月任重庆药友
制药有限责任公司 BD 部助理；2010 年 6 月至 2018 年 5 月历任重庆药友制药有限责任
公司办公室副主任、主任；2018 年 5 月至 2024 年 10 月任重庆药友制药有限责任公司
董事会秘书。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
11 月 5 日审议并通过：

提名喻光华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-019

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于期满换届选举，符合公司治理的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《辽宁新兴药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

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