公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-018

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：辽宁省铁岭市银州区柴河街南段 227 号公司第一会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面直接送达或电子
邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席喻光华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事喻光华、马涛和王巍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

鉴于公司第三届监事会任期将届满，现经公司股东推荐、监事会审查，公司监事会提名喻光华、马涛为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

在监事会换届选举工作完成前，公司第三届监事会全体成员仍将依据法律、
行政法规和《公司章程》的规定履行义务和职责。详见公司于 2024 年 11 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 6 日

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