公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-020

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄表决票

本次会议采用现场方式召开，公司股东本人或授权委托他人参加现场及视频会议投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 9：00-10：00。

公告编号：2024-020

公司股东可将通知所附的表决票填妥后送达、邮寄或传真至公司，时间不晚
于 2024 年 11 月 21 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832129 新兴药业 2024 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，现经公司股东推荐、董事会审查，公司董事会提名胡尚钊、李洪溢、尧云峰、吴应涛、金云岫为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

在董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员仍将依据法律、

公告编号：2024-020

行政法规和《公司章程》的规定履行义务和职责。详见公司于 2024 年 11 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，现经公司股东推荐、监事会审查，公司监事会提名喻光华、马涛为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

在监事会换届选举工作完成前，公司第三届监事会全体成员仍将依据法律、
行政法规和《公司章程》的规定履行义务和职责。详见公司于 2024 年 11 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。……
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