公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-023

证券代码：832129 证券简称：新兴药业 主办券商：中信建投
辽宁新兴药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮寄表决票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡尚钊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
59,418,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

董事会提名胡尚钊、李洪溢、尧云峰、吴应涛、金云岫为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,418,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

监事会提名喻光华、马涛为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,418,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-023

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡尚钊 董事 任职 2024 年 11 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

李洪溢 董事 任职 2024 年 11 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

尧云峰 董事 任职 2024 年 11 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

吴应涛 董事 任职 2024 年 11 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

金云岫 董事 任职 2024 年 11 月 2024 年第二次临 审议通过
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