
公告日期:2019-09-18
公告编号:2019-056
证券代码:832130 证券简称:圣迪乐村 主办券商:华西证券
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第五次临时股东大会于 2019
年 9 月 16 日审议并通过:
任命郑真先生为公司董事,任职期限第三届董事会届满之日止,自 2019 年 9 月 16
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 20 日前以电话、电邮、专人通知、公告方式通知全体股东,实际到会股东 9 人,会议由冯光德主持。
本次任免已提交股东大会审议并获得通过。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司前董事刘曜、张琪分别辞去董事职务,按照《公司法》和《公司章程》等规
定,公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提
名郑真为公司董事的议案》,上述议案已提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议并 通过。
(三)新任董事履历
郑真先生,1974 年生,硕士研究生,中国人民大学 MBA。先后任职统一企业(中
国)投资有限公司分公司总经理、果汁群通企部总经理、四川圣迪乐村商业发展有限
公告编号:2019-056
公司总经理、总裁助理等相关职务,现任公司副总裁。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
郑真先生任职后,公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 有利于董事会开展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,对公司的生产、 经营不存在不利影响。
三、备查文件
《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日
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