公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-059

证券代码：832130 证券简称：圣迪乐村 主办券商：华西证券
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02单元3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯光德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 9 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司章程》 的规定,无需其他相关部门的批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 39,860,960 股，占公司有表决权股份总数的 79.4840%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与安徽张晓毛食品有限公司新签订租赁合同的议案》

公告编号：2019-059

1.议案内容：

因公司经营需要，拟与安徽张晓毛食品有限公司（以下简称“张晓毛食品”） 签订租赁合同，新增租赁张晓毛食品位于安徽省怀宁县公岭镇三铺村养殖场用
于生产经营，租赁期 15 年，租赁费用前 10 年为 500 万元/年，第 11 年至第 15
年租赁费用为 475 万元/年。
2.议案表决结果：

同意股数 37,503,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.0849%；
反对股数 133,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3337%；弃权股数2,224,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.5815%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于与四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司关联交
易的议案》
1.议案内容：

因公司日常性关联采购已接近经股东大会审议的预计金额，公司拟继续与 四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司进行关联交易，预计 2019 年
9 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日公司将继续向四川铁骑力士实业有限公司及其
控制的下属公司采购商品和销售商品，采购商品发生金额预计不超过 7,800 万 元。
2.议案表决结果：

同意股数 4,897,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.6906%；反
对股数 2,557,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.3094%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东四川铁骑力士实业有限公司、江西铁骑力士牧业科技有限公司、 冯光德、邓先锋回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2019-059

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第六次临时股东大会会议决议》
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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