公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-026

证券代码：832130 证券简称：圣迪乐村 主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02-05单元

3.会议召开方式：现场和网络电话方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯光德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数25,896,400股，占公司有表决权股份总数的51.36%。

二、议案审议情况

公告编号：2019-026

（一）审议通过《关于补充确认公司超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

经统计，截止2018年12月31日，公司日常性关联交易发生额已超出经公司股东大会审议的金额，超出的部分为公司向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司采购商品，超出已审议金额为7,327,320.61元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数4,515,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东四川铁骑力士实业有限公司、江西铁骑力士牧业科技有限公司、李全、冯光德、邓先锋回避表决。

（二）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年财务报表》

1.议案内容：

公司根据2018年的经营情况，编制了2018年财务报表。

2.议案表决结果：

同意股数25,896,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘

要》

1.议案内容：

公司根据2018年的经营情况，编制了2018年年度报告及年度报告摘要。具体内

公告编号：2019-026

容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数25,896,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟以“售后回租”方式向珠江金融租赁有限公司融资暨关联交易

的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟以四川圣迪乐村生态食品股份有限公司、广……
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