公告日期：2020-02-13

证券代码：832130 证券简称：圣迪乐村 主办券商：华西证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02-05单元

3.会议召开方式：网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 6 日以电话、电邮和专人通知

方式发出

5.会议主持人：冯光德

6.会议列席人员：全体监事、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事全体成员因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合日常经营需要，公司对 2020 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2020 年日常性关联交易预计》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯光德、雷文勇、李全、邓先锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟投资设立中江益家亲生态食品有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展需要，公司全资子公司四川益家亲农业科技有限责任公司拟投资设立全资孙公司中江益家亲生态食品有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址四川省德阳市中江县新店村，注册资本 300 万元，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟投资设立四川益家亲商业发展有限公司的议案》议案1.议案内容：

根据公司整体发展需要，公司全资子公司四川益家亲农业科技有限责任公司拟投

注册地址四川省绵阳市高新技术产业开发区永兴镇河坝街 22 号，注册资本 300万元，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟收购山西蓝途农业开发有限公司 51%股权的议案的议案》议案

1.议案内容：

为进一步整合资源、提升公司的综合竞争力，公司全资子公司四川寻梦人农业科技有限责任公司拟以 700 万元的价格，收购山西久盈农业开发有限公司持有的山西蓝途农业开发有限公司的共计 51%的股权，收购完成后，四川寻梦人农业科技有限责任公司持有山西蓝途农业开发有限公司 51%的股权，山西蓝途农业开发有限公司成为公司的控股孙公司。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司购买资产公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司绵阳分行融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司绵阳分行融资，融资总金额不超……
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