公告日期：2020-02-13
公告编号：2020-011
证券代码：832130 证券简称：圣迪乐村 主办券商：华西证券
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于 2020 年 2 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场和网络、通讯相结合方式召开。
公司股东在作出表决时应选择现场投票及网络电话投票两种方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
疫情期间，敬请各位股东尽量以网络、通讯方式参加会议。
公告编号：2020-011
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 27 日 14:00-16:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 24 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都市锦江区下东大街 258 号西部国际金融中心 2 栋 11 楼 02 单元
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案
公司结合日常经营需要，公司对 2020 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2020 年日常性关联交易预计》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《关于拟向中国光大银行股份有限公司绵阳分行融资暨关联交易的议案》议案
因公司发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司绵阳分行融资，融资总金额不超过 5000 万元，期限为 12 个月，具体方案以实际签约为准。本次融资由控股股东四川铁骑力士实业有限公司提供保证担保，实际控制人雷文勇及其配偶杨秋平提供连带责任担保。授权董事长在上述范围内全权办理与本次融资相关的所有文件准备、合同签署等相关事宜。关联交易详见公司于同日在全国中小企
公告编号：2020-011
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-010）。
（三）审议《关于拟向中国农业银行股份有限公司梓潼县支行申请贷款的议案》议案
因经营发展需要，公司 2020 年拟向中国农业银行股份有限公司梓潼县支行申请办理流动资金贷款业务，贷款总金额不超过 14,000 万元(含 14,000 万元)，贷款的担保方式为抵押担保，由四川圣迪乐村生态食品股份有限公司、丰城圣迪乐村生态食品有限公司、安徽圣迪乐村生态食品有限公司提供的房地产抵押担保，具体方案贷款金额及担保以银企实际签订合同为准。授权董事长在上述范围内全权办理与本次融资相关的所有文件准备、合同签署等相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、经公证机关公证的股东授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本……
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