公告日期：2020-03-02
公告编号：2020-012
证券代码：832130 证券简称：圣迪乐村 主办券商：华西证券
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日
2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02 单元3.会议召开方式：现场与电话会结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯光德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2020 年 2 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司章程》 的规定,无需其他相关部门的批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,755,494 股，占公司有表决权股份总数的 82.5157%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事雷文勇、赖守勋因工作安排冲突缺席；
公告编号：2020-012
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
信息披露负责人列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司结合日常经营需要，公司对 2020 年拟发生的日常性关联交易进行了
预计，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息 披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2020 年日常性关联交 易预计》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 4,452,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东四川铁骑力士实业有限公司、江西铁骑力士牧业科技有限公司、 冯光德、李全、邓先锋回避表决。
（二）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司绵阳分行融资暨关联交易
的议案》
1.议案内容：
因公司发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司绵阳分行融资，融
资总金额不超过 5000 万元，期限为 12 个月，具体方案以实际签约为准。本次
融资由控股股东四川铁骑力士实业有限公司提供保证担保，实际控制人雷文勇 及其配偶杨秋平提供连带责任担保。授权董事长在上述范围内全权办理与本次 融资相关的所有文件准备、合同签署等相关事宜。关联交易详见公司于同日在 全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣
公告编号：2020-012
迪乐村生态食品股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 4,452,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东四川铁骑力士实业有限公司、江西铁骑力士牧业科技有限公司、 冯光德、李全、邓先锋回避表决。
（三）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司梓潼县支行申请贷款的议
案》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司 2020 年拟向中国农业银行股份有限公司梓潼县支
行申请办理……
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