公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-028

证券代码：832130 证券简称：圣迪乐村 主办券商：国金证券
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02-05单元
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话、电邮和专人通知方式发出
5.会议主持人：王登友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年度监事会工作报
告》

公告编号：2019-028

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对2018年的工作情况进行了总结，并拟制2018年年度工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年年度财务决算报
告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2019年经营计划与预算
报告》
1.议案内容：

根据公司的发展规划，公司董事会拟制了2019年的经营计划与预算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年度利润分配的议
案》

公告编号：2019-028

1.议案内容：

因公司发展需要，2019年公司需要较多的资金进行基地的扩张和市场的拓展，故2018年度拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股份和送红股。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
四川圣迪乐村生态食品股份有限公司
监事会
2019年6月6日

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