公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-005

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈学建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开复合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《公司 2024
年度监事会工作报告》汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-005

3.回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定及要求，以及《上海天涌影视传媒股
份有限公司章程》的规定，公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司 2024 年年度报告。议案内容请参阅《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年
全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度市场需求和业务拓展计划，结合国家宏观经济政策，对
2025 主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-005

3.回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海天涌影视传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

上海天涌影视传媒股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 27 日

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