公告日期：2026-03-27

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：兴业证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市长宁区延安西路 726 号 4A 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：白建忠先生
6. 会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层特制作《公司 2025
年度总经理工作报告》汇报总经理 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会特制作《公司 2025
年度董事会工作报告》汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《公司 2025 年度财务审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2025
年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本
2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司 2026 年度财务预算情况进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定及要求，以及《上海天涌影视传媒股
份有限公司章程》的规定，公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司 2025 年年度报告及年报摘要。议案内容请参阅《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）……
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