公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-016

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：东吴证券
上海天涌影视传媒股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长白建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟向自然人周昌、吴晓借款不超过人民币 600 万元，期限为 6 个月，利率与同期金融机构贷款基准利率保持一致;公司控股股东、实际控制人白建忠为上述借款提供连带责任担保，担保有效期与借款期限一致。

公告编号：2020-016

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联方白建忠先生回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订对外担保管理制度》议案
1.议案内容：
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司董事会修订了《对外担保管理制度》，公司将于 2020 年
6 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司信息披露管理制度。议案内容请参阅《上海天涌影视传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订股东大会制度》议案
1.议案内容：
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司董事会修订了《股东大会议制度》，公司将于 2020 年 6月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司信息披露管理制度。 议案内容请参阅《上海天涌影视传媒股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避

公告编号：2020-016

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案
1.议案内容：
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司董事会修订了《关联交易管理制度》，公司将于 2020 年
6 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司信息披露管理制度。议案内容请参阅《上海天涌影视传媒股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订董事会制度》议案
1.议案内容：
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司董事会修订了《董事会制度》，公司将于 2020 年 6 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（w……
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