公告日期：2020-06-12

证券代码：832133 证券简称：天涌影视 主办券商：东吴证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 10:00:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832133 天涌影视 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区石龙路 345 弄 23 号 B 座 613 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《偶发性关联交易》
公司拟向自然人周昌、吴晓借款不超过人民币 600 万元，期限为 6 个月，利率与同期金融机构贷款基准利率保持一致;公司控股股东、实际控制人白建忠为上述借款提供连带责任担保，担保有效期与借款期限一致。
（二）审议《关于修订对外担保管理制度》
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司董事会修订了《对外担保管理制度》，公司将于 2020
年 6 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司信息披露管理制度。议案内容请参阅《上海天涌影视传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）
（三）审议《关于修订股东大会制度》
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司董事会修订了《股东大会制度》，公司将于 2020 年 6月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司信息披露管理制度。 议案内容请参阅《上
海天涌影视传媒股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-019）。
（四）审议《关于修订关联交易管理制度》
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司董事会修订了《关联交易管理制度》，公司将于 2020
年 6 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司信息披露管理制度。议案内容请参阅《上海天涌影视传媒股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。
（五）审议《关于修订监事会制度》
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司监事会修订了《监事会制度》，公司将于 2020 年 6 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司信息披露管理制度。 议案内容请参阅《上海天涌影视传媒股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-021）。
（六）审议《关于修订董事会制度》
为提高公司治理，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司董事会修订了《董事会制度》，公司将于 2020 年 6 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司信息披露管理制度。 议案内容请参阅《上海天涌影视传媒股份有限公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。