公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-025

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司本次采用现场方式召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司本次采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832134 宇都股份 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于子公司博世理运拟无偿移交

1 √

划转资产的议案

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司（以下简称“博世理运”）以自有资金自建了黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心项目一期工程 1#仓库，因子公司不具有项目土地所有权，无法申请土地附着物的产权证书，进而无法获得项目奖励或补助，为保障公司利益，同意公司子公司博世理运将自建的黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心项目一期工程 1#仓库无偿移交划转给项目土地所有权人中国铁路济南局集团有限公司济南铁路物流中心。并授权公司董事长签署与该事项相关的协议或合同等文件。无偿移交资产后公司取得该资产土地租赁期间的优先使用权，移交后不影响公司对该项资产的正常使用和受益，获得项目奖励或补助后，将按照《企业会计准则》确认，对公司经营业绩预计不产生重大不利影响。具体会计处

公告编号：2025-025

理及对公司 2025 年度损益的影响以审计机构审计确认的结果为准，具体详见公司公告的《关于子公司拟无偿移交划转资产的公告》（公告编号：2025-024）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东……
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