公告日期：2025-12-12

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

公司本次采用现场方式召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司本次采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832134 宇都股份 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的

1 √

议案》

2 《关于预计 2026 年度委托理财的议案》 √

《关于 2026 年度对子公司预计担保的议

3 √

案》

《关于公司及子公司 2026 年度向银行申

4 √

请授信的议案》

《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务

5 √

的议案》

《关于 2026 年度接受合并范围内子公司

6 √

担保的议案》

7 《关于审议和确认关联交易的议案》 √

（一）关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

议案内容：因正常生产经营的需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：1、公司及合并范围内公司接受关联方担保，接受担保额度不超过 15,000 万元，接受关联方担保不支付担保费；

2、租赁关联方办公场所预计租赁不超过 38 万元/年。

3、控股子公司日本安尔速供应链有限公司预计租赁其少数股东本山智子关联公司 SHINKIGEN KYOKUTO LOGISTICS（中文简称“新纪元”）的仓库，
预计每年租金不超过日元 1.6 亿（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中
行折算价 0.045391，折合人民币为 726.26 万元）。

公司及公司合并范……
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