公告日期：2026-04-22

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 9:00-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832134 宇都股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东公存律师事务所两位律师见证的相关安排。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2025 年度董事会工作报告 √

2. 2025 年度监事会工作报告

3. 2025 年度财务决算报告 √

4. 2026 年度财务预算报告 √

2025 年年度报告及 2025 年年度报

5. √

告摘要

关于 2025 年度不进行利润分配的

6.

议案

7. 关于续聘 2026 年审计机构的议案 √

1、2025 年度董事会工作报告

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长李波代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2、2025 年度监事会工作报告

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席阎卫明代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
3、2025 年度财务决算报告
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇 报。
4、2026 年度财务预算报告

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

5、2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

公司董事会编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详见公司公告的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

6、关于 2025 年度不进行利润分配的议案

结合公司 2025 年经营情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。