公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-030

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券
云宏信息科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长涂华奇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事朱斌先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-030

经董事长涂华奇先生提名，公司董事会决定聘任张为杰先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会届满。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

经公司股东涂华奇先生提名，公司董事会决定补选张为杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过日至公司第二届董事会届满。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步开拓业务，公司董事会同意新设立全资子公司“云宏信息科技（云浮）有限公司”（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地：云浮市云安区都杨镇翠康路智慧大厦二楼204，注册资本1,000万元。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-030

公司董事会同意于2019年7月18日上午10:00召开公司2019年第三次临时股东大会，审议本次会议相关事项。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十六次会议决议》
云宏信息科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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