公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-032

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步开拓业务需要，公司拟在广东省云浮市设立全资子公司，公司名称：云宏信息科技（云浮）有限公司（最终以工商登记为准），注册资本：1000万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年07月01日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成4人，占出席会议董事所持表决权的100%，反对0人，弃权0人。

此议案不涉及关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》规定，此议案

公告编号：2019-032

无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会批准后，本次投资设立的全资子公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源是公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：云宏信息科技（云浮）有限公司

注册地：云浮市云安区都杨镇翠康路智慧大厦二楼204

经营范围：软件开发；技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机软件销售；计算机硬件销售；整机的软硬件生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例

额

云宏信息科技 1000万元 货币 1000万元 100%

股份有限公司

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在广东省云浮市设立全资子公司，公司名称：云宏信息科技（云浮）有限公司（最终以工商登记为准），注册资本：1000万元人民币。

公告编号：2019-032

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了落实公司在高安全产品及安可领域的战略布局，通过整合现有业务及资源，增强公司的综合竞争力，实现主营业务收入持续稳定增长。

本次对外投资符合公司发展战略，对公司产品研发、生产和市场开拓具有重要的战略意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据战略布局和业务发展需求设立全资子公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，由于投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。

公司将加强对外投资各环节的监管，积极防范和应对可能发生的风险，由于地域限制，存在一定的管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况……
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