公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-034

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券
云宏信息科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂华奇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数22,763,408股，占公司有表决权股份总数的28.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

经公司股东涂华奇先生提名，公司董事会决定补选张为杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过日至公司第二届董事会届满。2.议案表决结果：

同意股数22,763,408股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-034

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不适用
三、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

云宏信息科技股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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