公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-044

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券
云宏信息科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2. 会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长涂华奇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事余继业因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

经公司股东张为杰先生提名，公司董事会决定补选植锟标先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公

公告编号：2019-044

司第二届董事会届满。

植锟标先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次（临时）股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会同意于 2019 年 12 月 18 日（周三）上午 10:00 召开公司 2019 年
第五次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十九次会议决议》
云宏信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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