公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-046

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券
云宏信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十九次会议审议，决定召开 2019 年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-046

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

经公司股东张为杰先生提名，公司董事会决定补选植锟标先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

植锟标先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和委托代理人身份证；
3、由执行事务合伙人代表机构投资者股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构投资者印章的单位营业执照复印件；

4、机构投资者股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构投资者单位印章并由执行事务合伙人签署的《授权委托书》、单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日上午 9：30-12：00，下午 14:00-17:30

（三）登记地点：现场登记地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广
场 B2 栋； 信函登记地点：云宏信息科技股份有限公司董事会办公室（广
州 市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋）；邮编：510650 传
真： 020-28260050

公告编号：2019-046

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：云宏信息科技股份有限公司； 联系电话：
020-28260063； 传真：020-28260050； 联系人：成方
（二）会议费用：出席会议股东的住宿费及交通费用自理。
（三）临时提案

如有临时提案，股东请于本次会议召开 10 日前向公司董事会提出。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十九次会议决议》。
云宏信息科技股份有限公司
董事会
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