公告日期：2020-03-10

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券
云宏信息科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 6 日第二届董事会第二十一次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

云宏信息科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范云宏信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会
的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和有关法律法规、部门规章，以及《公司章程》的规定，特制定本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条 公司设董事会秘书/信息披露负责人，负责董事会日常事务。公司设董事会办公室，协助董事会秘书/信息披露负责人工作，并保管董事会印章。

第二章 董事会的一般规定

第四条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会由5名董事组成，设董事长一名。

第五条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。

第六条董事会、董事长的职权依照《公司章程》的规定执行。

第三章 会议的召集和通知

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和主持，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 有下列情形之一的，董事长应在10日内召集董事会临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表1/10以上表决权的股东提议时；

（三）1/3以上董事联名提议时；

（四）监事会提议时。

第九条 按照第八条（不含第一项）的规定，提议召开董事会临时会议，应当通过董事会秘书/信息披露负责人或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会秘书/信息披露负责人在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自收到提议后10日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当提前将书面会议通知，通过专人送达、信函、传真、电话、微信或其他网络沟通工具、电子邮件等方式，提交全体董事、监事以及高级管理人员。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十一条 董事会召开董事会定期会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：10日前。

董事会召开董事会临时会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：3日前 。在计算提前通知的起始期限时，不包括会议召开当日。有紧急事项时，经所有董事同意可以随时召开临时董事会，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 董事会会议通知的内容应至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。