公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-055

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

2018年第四次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月19日

2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长涂华奇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数45,256,216股，占公司有表决权股份总数的57.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中“第十二条公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

公告编号：2018-055

原规定 修订后

第十二条公司经营范围：软件开第十二条公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。 咨询服务、数据处理和存储服务。公司根据自身发展能力和业务需货物进出口（专营专控商品除外）;要，经公司登记机关核准可调整经技术进出口;许可经营项目。

营范围。 公司根据自身发展能力和业务需

要，经公司登记机关核准可调整经

营范围。”（具体以工商行政管理

部门登记为准。）

2.议案表决结果：

同意股数45,256,216股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的《云宏信息科技股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会决议》；

（二）《云宏信息科技股份有限公司章程》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日

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