公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-020

证券代码：832135 证券简称：云宏信息 主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张为杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,334,216 股，占公司有表决权股份总数的 50.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理张为杰、副总经理邹理贤、财务总监兼副总经理成方列席会议。

公告编号：2020-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及股东张为杰、涂华奇拟和中国银行广州珠江支行签署认股权协议的议案》。

1.议案内容：

为了进一步促进公司的后续发展，通过与银行建立紧密合作关系，满足公司对资金的需求，提高公司的核心竞争力，确保公司未来发展战略的实现，公司及前两大股东张为杰、涂华奇拟与中国银行股份有限公司广州珠江支行签署《认股权协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,085,408 股，占本次股东大会有表决权的非关联股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

张为杰、涂华奇为本议案的关联股东，回避表决。股东张为杰持有公司股份 17,570,808 股，股东涂华奇持有公司股份 10,678,000 股，关联股东合计持有公司股份 28,248,808 股。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

1.议案内容：

公告编号：2020-020

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。