公告日期：2020-11-24
公告编号：2020-036
证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券
中衡保险公估股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：中衡股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杜佐岭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,197,277 股，占公司有表决权股份总数的 84.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事程辉、李生修因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-036
4.公司财务负责人汤高华出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下 5 人为公司第三届董事会董事候选人：杜佐岭、慎谦、张俊、陈青、周婷婷。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通知之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数 42,197,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司提名张文超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将于职工代表监事组成公司第三届监事会。新一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
同意股数 4,219,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2020-036
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2020 年 11 2020 年第二次临
杜佐岭 董事 任职 审议通过
月 20 日 时股东大会
2020 年 11 2020 年第二次临
慎谦 董事 任职 审议通过
月 20 日 时股东大会
2020 年 11 2020 年第二次临
陈青 ……
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