公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-006

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：长江证券

江苏沃田集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李大河先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏沃田集团股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事高礼兵因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除

持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要,经与长江证券股份有限公司友好协商,拟解除双方已签署

公告编号：2022-006

的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署附生效条件的《江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏沃田集团股份有限公司与承接主办券商签署持续督导

协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟与开源证券股份有限公司协商，双方一致同意，开源证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要,经与长江证券股份有限公司协商,双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见，并由承接主办券商开源证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-006

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办

券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，公司解除与原审计机构大华会计师事务所(特……
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