公告日期：2025-08-19

证券代码：832141 证券简称：燎原环保 主办券商：东吴证券
江苏燎原环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议拟采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议拟采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:00 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832141 燎原环保 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 审议《关于修改公司章程的议案》 √

审议《《股东会议事规则》及相关

2.00 √

《管理制度》修订的议案

《关于任命公司第四届董事会董

3.00 √

事的议案》

4.00 审议《监事会议事规则》的议案 √

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》、相关管理制度（《股东会议事规则》《董事会制度》《对外担保管理制度》《 关联交易管理制度》《 投资者关系管理制度》《 利润分配管理制度》《 承诺管理制度》《 重大决策事项管理制度》《 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《 信息披露管理制度》《 募集资金管理制度》《 对外投资管理制度》）、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事提名公告》、《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效 身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券 账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖 法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。3、办理登记手续，可用信函或者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。