公告日期：2017-04-18

证券代码：832144 证券简称：软智科技 主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年 5月 8日上午10：00时

结束时间：2017年 5月8日上午11：00时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请年度股东大会见证律师。

（七）会议地点

北京朝阳区北辰西路8号院4号楼北辰世纪中心B座6层。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度报告及其摘要》；

（二）审议《2016 年度董事会工作报告》；

（三）审议《2016 年度监事会工作报告》；

（四）审议《2016 年度财务决算报告》；

（五）审议《2017 年度财务预算报告》；

（六）审议《2016 年度利润分配方案》；

（七）审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于〈南京软智科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

（九）审议《关于<南京软智科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》；

上述议案的具体内容详见公司于 2017年4月18日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或

www.neeq.cc）发布的《第一届董事会第十九次会议决议公告》、《关第一届监事会第九次会议决议公告》、（公告编号依次为：2017-013、2017-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记。

3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他其它有效身份证明证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间: 2017年5月8日09时 00 分至10时00 分。

（三）登记地点:

北京朝阳区北辰西路8号院4号楼北辰世纪中心B座6层。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书 邹洋

电话：010-89940065

电子邮箱：zouyang@jindankeji.com

通讯地址：北京朝阳区北辰西路8号院4号楼北辰世纪中心B座

6层

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：无

五、备查文件

1.《2016 年年度报告及其摘要》；

2.《南京软智科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；3.《南京软智科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。