公告日期：2025-12-01

洛阳德平科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知...... 11

第五节 股东会的召开...... 12

第六节 股东会的表决和决议......14

第五章 董事和董事会...... 17

第一节 董事......17

第二节 董事会...... 19

第六章 总经理及其他高级管理人员......21

第一节 监事......23

第二节 监事会...... 23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节 财务会计制度...... 25

第二节 利润分配...... 25

第三节 会计师事务所的聘任......26

第九章 通知......27

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节 合并、分立、增资和减资......27

第二节 解散和清算...... 28

第十一章 修改章程...... 30
第十二章 信息披露及投资者关系管理......30
第十三章 争议解决...... 30
第十四章 附 则......31

洛阳德平科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份
有限公司（以下简称“公司”），以原有限公司的股东为发起人发起设立。公司在洛阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914103007721764875。

第三条 公司于 2015 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：洛阳德平科技股份有限公司。

第五条 公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区河洛路三元工业
区。

第六条 公司注册资本为人民币 2200 万元。公司设立方式为发起设立。

第七条 公司营业期限为长期存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞任法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程于公司股东会审议通过并于公司登记机关备案之日生效，自生效之
日起，即成为规范公司的组织机构与公司行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的，按照本章程第一百九十一条提交人民法院进行裁决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。

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