公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-003

证券代码：832146 证券简称：德平科技 主办券商：长江承销保荐
洛阳德平科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-003

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832146 德平科技 2026 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更公司经营范围暨修订

1 √

《公司章程》的议案

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在指定信息披露平台全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人

公告编号：2026-003

身份证明书、单位营业执照复印件；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：洛阳德平科技股份有限公司公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王瑞峰；电话：0379-64280768；邮箱：lydpkj@126.com；
地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路三元工
业园 洛阳德平科技股份有限公司。
（二）会议费用：与会股东……
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