公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-007

hao 证券代码：832146 证券简称：德平科技 主办券商：长江承销保荐
洛阳德平科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋攀攀先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司按照相关规则及制度要求编制了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2025 年年

公告编号：2026-007

度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席宋攀攀先生汇报 2025年度监事会工作情况，《2025 年度监事会工作报告》对 2025 年公司监事会会议召开情况、监事参加会议的情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、监事变动情况、监事会工作计划等进行了总结与回顾；对 2025 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。
2. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-007

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12
月 31 日，挂牌公司归属于母公司的未分配利润为 54,179,893.26 元，母公司未分配利润为 54,219,955.95 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红 5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与监事会签字确认的《洛阳德平科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司
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