公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-041

证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019
年 7 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会，原股权登记日为 2019
年 6 月 26 日。因重大资产重组信息披露文件需要经过全国中小企业
股份转让系统公司的完备性审查，公司于 2019 年 6 月 24 日发布《关
于延期召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（2019-033），延
期召开股东大会，具体召开时间另行通知。此后，于 2019 年 7 月 10

公告编号：2019-041

日发布了《关于 2019 年第二次临时股东大会增加议案的公告》（2019-038）。近日，全国中小企业股份转让系统对公司首次信息披露文件的完备性审查已经结束，公司拟定近期召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 09 时 00 分。

预计会期 1.0 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-041

（七） 会议地点

浙江省新昌县梅渚镇江东路 3 号斯菱股份三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书》（公告编号：2019-030）。
（二）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书》（公告编号：2019-030）。
（三）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》
经自查论证，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条的要求。

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（四）审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

本次重大资产重组的交易对方在本次重大资产重组前与公司无任何关联关系，因此，本次重大资产重组不构成关联交易。
（五）审议《关于同意签署附生效条件的<浙江斯菱汽车轴承股份有限公司与俞伟明、潘丽丽关于新昌县开源汽车轴承有限公司 100%股权的股权转让协议>的议案》

就本次重大资产重组事宜，同意公司与交易对方俞伟明、潘丽丽签署附生效条件的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司与俞伟明、潘丽丽关于新昌县开源汽车轴承有限公司 100%股权的股权转让协议》。（六）审议《关于<浙江斯菱汽车轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之重大资产重组报告书>的议……
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