公告日期：2019-12-05

证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 3 日

2. 会议召开地点：斯菱股份办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 11 月 22
日以书面方式发出。
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司回购股份并注销方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份并注销减少注册资本。

具体内容详见公司于 2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于公司回购股份并注销方案的公告》（公告编号：2019-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回
购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关人员，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司拟与远东宏信融资租赁有限公司进行融资
租赁暨关联担保的议案》
1. 议案内容：

公司及子公司拟将部分设备以“售后回租”的方式与远东宏信融
资租赁有限公司进行融资交易。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2019-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方姜岭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于股份回购后需注销减少注册资本，公司拟就前述事项修订更改公司章程的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

为审议决策本次股份回购、修改章程等相关事项，公司拟召开2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十三次会议决议
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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