公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-005

证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-005

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

浙江省新昌县梅渚镇江东路三号斯菱股份办公楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：

为满足公司战略发展需要，更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：

公告编号：2020-005

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会同意授权董事会全权办理终止挂牌相关的各项事宜，授权事项包括但不限于：

（1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司提出对异议股东权益保护措施。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账

公告编号：2020-005

户卡和持股凭证办理登记；

3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；

5.股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 18 日 上午 8：00 至 8：50

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：安娜；联系电话：0575-86766518

（二） 会议费用：参会股东住宿……
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