公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：832152 证券简称：华富股份 主办券商：东吴证券
昆山华富新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会制度》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-014

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832152 华富股份 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于拟修订<股东会制度>的议案 √

3 关于拟修订<董事会制度>的议案 √

4 关于拟修订<监事会制度>的议案 √

5 关于拟修订<关联交易管理制度>的议案 √

6 关于拟修订<对外投资管理制度>的议案 √

7 关于拟修订<对外担保管理制度>的议案 √

8 关于拟修订<募集资金管理制度>的议案 √

关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的

9 议案 √

议案 1. 关于拟修订<公司章程>的议案

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
议案 2. 关于拟修订<股东会制度>的议案

公告编号：2025-01……
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