公告日期：2019-06-13

中国国际金融股份有限公司

关于

上海合全药业股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易实施情况

之

2018年度持续督导意见

独立财务顾问

二O一九年六月

I

目录

目录.......................................................................................................................................................II
释义......................................................................................................................................................III
一、 交易资产的交付或者过户情况..................................................................................................5
二、交易各方当事人承诺的履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行情况..........................6

（一）本次交易涉及的相关协议的履行情况 ..........................................................................6

（二）本次交易涉及的相关承诺的履行情况 ..........................................................................6

三、公司治理结构与运行情况...........................................................................................................11
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况..............................................................11
五、盈利预测的实现情况...................................................................................................................12
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项.................................................................................13
七、其他需要说明的事项...................................................................................................................13
II

释义

本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
上海药明康德、交易对方 指上海药明康德新药开发有限公司

PDS 指PharmaceuticalDevelopmentService，制剂开发服务

公司、本公司、合全药业、指上海合全药业股份有限公司
挂牌公司、公众公司
本次交易/本次重大资产重组指本公司向上海药明康德非公开发行股份作为对价，向上海药明
康德收购标的资产的行为

本次发行 指本公司为完成本次交易，向上海药明康德非公开发行股份的行
为

合全药业于2016年12月29日与上海药明康德签署的《上海
……
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