公告日期：2025-08-18

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 18 日审议通过《关于提议召开
公司 2025 年第一次临时股东会》的议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F区）7 栋五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832163 巨潮科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于拟修订公司章程》的议案 √

2. 《关于拟修订股东会议事规则》的议案 √

3. 《关于拟修订董事会议事规则》的议案 √

4. 《关于拟修订募集资金管理制度》的议案 √

5. 《关于拟修订对外投资管理制度》的议案 √

6. 《关于拟修订对外担保管理制度》的议案 √

7. 《关于拟修订关联交易决策制度》的议案 √

8. 《关于拟修订信息披露管理制度》的议案 √

9. 《关于拟修订承诺管理制度》的议案 √

10. 《关于拟修订投资者关系管理制度》的议案 √

11. 《关于拟修订内幕知情人登记管理制度》的议案 √

12. 《关于拟修订监事会议事规则》的议案 √

议案编号 1:《关于拟修订公司章程》的议案

具体内容详见公司2025年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
议案编号 2：《关于拟修订股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司2025年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（公告编号：2025-024）。

议案编号 3：《关于拟修订董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司2025年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

议案编号 4：《关于拟修订募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司2025年8月18日披露于全国中小企业……
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