公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-045

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘刚

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任田仲一先生为公司总经理、财务负责人》的议案
1.议案内容：

张勇先生因达到法定退休年龄，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日收到张勇
先生申请辞任总经理、财务负责人的报告，自董事会选举产生新任总经理、财务

公告编号：2025-045

负责人之日起辞任生效。辞任后继续担任董事、顾问职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作的开展，经董事长刘刚先生提名，公司董事会讨论决定聘任田仲一先生为公司总经理、财务负责人，同时免去田仲一先生副总经理职务。自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

田仲一先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任总经理、财务负责人的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第八次会议》

深圳市巨潮科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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