公告日期：2026-04-17

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 15 日审议通过《关于提议召开
公司 2025 年年度股东会》的议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F区）7 栋五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832163 巨潮科技 2026 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2025 年工作报告》 √

2.00 《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《深圳市巨潮科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》 √

4.00 《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》 √

5.00 《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》 √

《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

6.00 √

2026 年度审计机构》

7.00 《关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》 √

8.00 《关于使用闲置资金购买理财产品》 √

9.00 《关于公司拟向股东借款》 √

《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担

10.00 √

保》

11.00 《关于提请股东会授权董事会办理相关事项》 √

12.00 《深圳市巨潮科技股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》 √

13.00 《关于免去朱剑强先生监事、提名向江先生监事》 √

14.00 《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》 √

议案编号 1:《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2025 年工作报告》的议
案

董事长分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。