公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-023

证券代码：832164 证券简称：尚柳生态 主办券商：恒泰长财证券
河南尚柳生态环境科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙先芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,901,700 股，占公司有表决权股份总数的 78.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-023

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为洛阳桂泽商贸有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

详 见 2021 年 6 月 2 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《提供担保暨关
联交易公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,901,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为洛阳恒浩通劳务有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

详 见 2021 年 6 月 2 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《提供担保暨关
联交易公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙先芳回避表决。

公告编号：2021-023

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公司印章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

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