公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-025

证券代码：832164 证券简称：尚柳生态 主办券商：恒泰长财证券
河南尚柳生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙先芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买洛阳桂泽商贸有限公司 100%股权》议案
1.议案内容：

根据公司的战略规划，经双方友好协商，公司拟购买洛阳桂泽商贸有限公司（以下简称“桂泽商贸”）100%股权。本次交易价格为零元，交易完成后，桂泽

公告编号：2021-025

商贸成为公司的全资子公司。

洛阳光普会计师事务所有限责任公司出具的《专项审计报告》（洛光普审字
【2021】161 号），截至 2021 年 5 月 31 日桂泽商贸公司资产总额 12,511,254.10
元，负债总额 10,013,050.00 元，净资产总额 2,498,204.10 元。

河南尚德资产评估事务所（普通合伙）出具的《资产评估报告》（豫尚德评报字[2021]第 076 号），采用资产基础法在实施了资产评估程序后，评估结论如
下：在评估基准日 2021 年 5 月 31 日，洛阳桂泽商贸有限公司资产总额账面值
1,251.13 万元，评估值 1,199.58 万元，评估增值-51.55 万元，增值率-4.12%；负债总额账面 1,001.31 万元，评估值 1,001.31 万元，评估增值/元，增值率/%；
净资产账面值 249.82 万元，评估值 198.27 万元，评估增值-51.55 万元，增值
率-20.63%。

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

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