公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-023

证券代码：832164 证券简称：尚柳生态 主办券商：恒泰长财证
券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：张攀

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 内
容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对股东会议事规则中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司2025年 12月16日披露于全国中小企业股份转让系统 指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会议事规则中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司2025年 12月16日披露于全国中小企业股份转让系统 指定披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的上述公司治理制度（公告编号：

公告编号：2025-023

2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

1.根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《信息披露管理制度》 具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披
露于全国中小企业股份转让系统 指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露
的上述公司治理制度（公告编号： 公告编号：2025-029）。

（2）《关联方交易制度》 具体内容详见公司 2025 年 12 月 1……
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