公告日期：2026-04-29

证券代码：832164 证券简称：尚柳生态 主办券商：恒泰长财证
券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在河南省周口市川汇区文昌大道招商大厦 24 楼公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832164 尚柳生态 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市万商天勤律师事务所白昀千、李玉方两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《关于公司 2025 年度报告及摘要》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配》 √

《关于公司控股股东、实际控制人及其关

7 √

联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

9 《关于公司 2025 年度审计报告》 √

《董事会关于 2025 年度财务报告非标准

10 √

审计意见专项说明》

《监事会关于 2025 年度财务报告非标准

11 √

审计意见专项说明》

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》；
议案二：《公司 2025 年度监事会工作报告》；

议案三：详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2025 年度报告》（公告
编号 2026-011）、《2025 年度报告摘要》（公告……
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