公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-007

证券代码：832166 证券简称：晶都农贷 主办券商：东兴证券
连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事何超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 54,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事长徐旨文先生因犯单位行贿罪被判处了刑罚，已不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规所规定的董事的任职资格。现拟免去徐旨文的董事和董事长职务，提名李保华先生担任公司董事，任期截止日与本届董事的任期截止

公告编号：2020-007

日相同。
2.议案表决结果：

同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐旨文 董事长 离职 2020 年 1 月 31 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会

李保华 董事 任职 2020 年 1 月 31 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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